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银保监会完成农村中小银行股东股权三年排查整治全笼罩 金融考察 2021年3月15日 10:29:25  阅读量:55332

         图片泉源:微摄

        金融岛讯    为深入贯彻落实党中央、国务院关于完善金融机构法人治理的决议部署,银保监会于2018年至2020年系统组织开展了“农村中小银行股东股权三年排查整治行动”。三年来,3898家农村中小银行所有完成了机构自查和羁系检查,实现了排查整治全笼罩的事情目的。

        农村中小银行股东数目多、结构极为庞大,出现“小”“散”“弱”的特点。三年排查整治共涉及持股1%以上股东38.5万个、股权3889亿股,累计发现问题1.99万个,集中反映在以下五方面:第一,股东资质不及格。部门问题投资者通过掩饰报表、财政造假等方式入股,为机构康健生长埋下隐患。如某农信社改制组建农商行时,第一大股东在审计讲述中虚增收入8000余万元,将现实谋划亏损改动为盈利,遮掩真实资质。第二,入股资金泉源不合规。部门股东以委托资金入股,最终酿成股权纠纷,影响机构谋划稳固;另有的甚至贷款入股,导致资源严重不实。如某农商行70个股东从该行获取贷款13.1亿元用于向其投资入股,占该行总股本的62%。第三,逃避“穿透”羁系,超比例、超数目持有股权。部门股东通过与关联方签署抽屉协议、委托代持等方式隐匿关联关系,违反“两参或一控”等羁系划定大量入股银行。如徐某及其22个“隐形”关联方以上述方式持有17家农商行股权共4亿股,其中在13家为主要股东。第四,违规开展关联生意。部门机构违反关联生意条件、程序或超出额度向股东授信,另有的通过多种手段掩饰关联生意以规避羁系和信息披露。如某农商行以不足该行更低执行利率一半的水平向9个关联方发放贷款2.5亿元;某农商行未推行关联生意审查程序,其股东及多家关联公司以“化整为零”方式从该行获取数十笔贷款,总额占该行资源净额的95%,其中大部门已形成不良。第五,股权质押不受约束。部门股东未推行对机构的事前见告义务,高频次、高比例质押股权举行融资;部门机构直接或变相接受本行股权质押,最终形成资源流失。如某村镇银行6个主要股东未按程序向董事会提出申请即将所持股权所有质押,导致该行被质押股权占比高达56%;某农商行行使“股权质押反担保”的形式,事实上接受本行股权作为质押,向股东提供授信1.1亿元。

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        三年来,在周全排查的基础上,羁系部门多管齐下,重拳出击整理整治股东股权违规乱象,做到了“三个一批”:整改了一批问题,开展羁系约谈2611次,印发羁系提醒函2180份,督促完成整改1.36万个问题,整改率已达70%;整理了一批股东,对4758个股东的表决权举行限制,责令转让股权合计达62.3亿股;处罚了一批机构,依法依规对281家机构实行了行政处罚,处罚金额合计1.5亿元,给予相关责任人忠告、罚款、作废任职资格等处罚共计711人次,罚款金额合计2039万元。整改历程中,注重压实机构及其股东的主体责任,让老股东依法肩负损失,对新股东严酷资质审核,促进农村中小银行优化治理结构和转换谋划机制同步并行、有机融合。

        下一步,银保监会将连续牢固股东股权三年排查整治事情功效,以推动增强党的向导为焦点,以深化农村中小银行改造为抓手,不停改善股东股权治理和完善公司治理,通过规范股东行为、优化股权结构、提升治理水平,动员增强中小银行风险防控和服务实体经济“两个能力”,为构建新生长名目、服务墟落振兴更好地赋能助力。



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